Kohtuasjad Vijay Mallya vastu

Ärimeest uurivad mitmed agentuurid ning teda süüdistatakse petmises, kriminaalses vandenõus, rahapesus ja laenuraha ümbersuunamises. Ta on süütegusid eitanud.

Vijay Mallya ja nüüdseks tegevuse lõpetanud Kingfisher Airlinesi süüdistatakse pankade maksejõuetuses ja suurte laenude ümbersuunamises. (Ekspressarhiiv)

Põgenenud alkoholiparun Vijay Mallya, kelle kirjaliku taotluse loa saamiseks Indiale väljaandmismääruse edasikaebamiseks lükkas Ühendkuningriigi kõrgem kohus eelmisel nädalal tagasi, ja tema ebaõnnestunud ettevõte Kingfisher Airlines Ltd on täitevdirektoraadi (ED) uurimise all. Keskjuurdlusbüroo (CBI), Tõsiste Pettuste Uurimise Amet (SFIO) ja India Väärtpaberi- ja Börsinõukogu (Sebi) üle 10 000-kroonise laenukohustuste täitmata jätmise eest India pankade konsortsiumile, mida juhib India riigipank (SBI) .

Mallyale esitatakse süüdistus petmises, kriminaalses vandenõus, rahapesus ja laenuvahendite ümbersuunamises. Mõnda tema ettevõtet, sealhulgas Kingfisher Airlinesi, süüdistatakse 2013. aasta äriühingute seaduse ja kapitaliturgude regulaatori kehtestatud normide rikkumises.

LOE | Ühendkuningriigi kõrgem kohus lükkab tagasi Vijay Mallya kirjaliku avalduse väljaandmise peale edasi kaevata

Mallya on oma süüd eitanud. Tal on võimalus taotleda oma kaebuse suulist läbivaatamist, millele järgneb Ühendkuningriigi siseministri poole pöördumine, tuginedes tema inimõigustele.

Täitev direktoraat

ED on esitanud Mallyale süüdistuse rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) paragrahvide 3 ja 4 alusel. Agentuur on väitnud, et nüüdseks tegevuse lõpetanud Kingfisher Airlines suunas saadud laenust vähemalt 3547 miljardit Rs.

ED kaebuses on loetletud viis juhtumit Kingfisher Airlinesile laenuandjate poolt antud laenuvahendite väidetava ümbersuunamise kohta: (i) 3 432,40 krooni suuruse summa ümbersuunamine õhusõidukite liisingu üle arveldamise tõttu ajavahemikus aprill 2008 kuni märts 2012; (ii) 45,42 miljoni Rs ümbersuunamine eranditult Mallya kasutuses olnud ettevõtte lennuki rentimise eest; (iii) Kingfisher Airlinesi 50,90 miljoni Rs suunamine Force India vormel-1 meeskonnale, mida Mallya kontrollis; (iv) Kingfisher Airlinesi 15,90 miljoni ruupiat suunamine Mallya ettevõttele, millele kuulus India kõrgliiga kriketimeeskond Royal Challengers Bangalore; ja (v) 2,80 miljoni Rs ümbersuunamine ICICI pangale varasema laenu tagasimaksena Kingfisher Airlinesile.

ED on süüdistanud Kingfisher Airlinesi ja Mallya kuritegelikul teel saadud tulu varjamises, omamises, omandamises ja kasutamises. Ühtlasi on ta süüdistanud United Breweries Holdings Ltd-d Mallya rahapesule kaasaaitamises, jättes täitmata ettevõtte garantii, mille ettevõte pankadele andis ja mida kavatseti kasutada Kingfisher Airlinesi laenu maksejõuetuse korral.

Nii ED kui ka CBI on väitnud, et Mallya ei avalikustanud täielikult oma varasid laenuandjatega isikliku garantiilepingu täitmise ajal, kui Kingfisher Airlinesi laenud restruktureeriti 2010. aasta detsembris. Samuti on agentuurid väitnud, et avastasid, et Mallya oli kogunud tohutuid varasid. väljaspool Indiat, eriti Ühendkuningriigis, USA-s, Prantsusmaal ja Aafrikas ning et tal on huvi erinevate ettevõtete vastu, mis on loodud/asutatud väljaspool Indiat.

CBI

CBI esitas Mallyale süüdistuse India karistusseadustiku paragrahvide 120B (kuritegelik vandenõu) ja 420 (petmine) ning korruptsiooni tõkestamise seaduse paragrahvi 13 lõike 1 punkti d ja artikli 13 lõike 2 alusel.

CBI on süüdistanud Kingfisher Airlinesi, selle korporatiivset käendajat United Breweries Holdings ja isiklikku käendajat Mallya laenuandjatele mitme silmapaistva valeandmete ja valeandmete esitamises. Ta on väitnud, et leidis suulisi ja dokumentaalseid tõendeid, mis näitavad Mallya kavatsust panka petta.

mina ise

Kapitaliturgude regulaator Sebi on keelanud Mallya juurdepääsu väärtpaberiturule kuni 2021. aasta jaanuarini börsiettevõttes rahaliste vahendite väidetava ümbersuunamise tõttu kahtlaste ja varjatud finantsaruannete/prognooside või valede raamatupidamisaruannete kaudu.

Põgenik majanduskurjategija

Jaanuaris kuulutas Mumbai erikohus Mallya tagaotsitavaks majanduskurjategijaks, mis on esimene selline määramine 2018. aasta tagaotsitavate majanduskurjategijate seaduse (FEO) alusel.

Seaduses määratletakse tagaotsitav majanduskurjategija kui isik, kelle suhtes on mis tahes India kohus väljastanud vahistamismääruse seoses kavandatud kuriteoga ja kes (i) on Indiast lahkunud, et vältida kriminaalvastutusele võtmist; või (ii) viibides välismaal, keeldub Indiasse naasmast, et teda kriminaalvastutusele võtta. Kavandatud rikkumine on loendis määratletud rikkumine, kui sellise süüteo või rikkumiste koguväärtus on sada krooni ruupiat või rohkem.

Jagage Oma Sõpradega: